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币安资金链疑似断裂,超级“灰犀牛”事件正在抬头

时间:2021-07-20 09:22人气:来源: www.jimingxuexi.com

除去在BNB的回购数据中打肿脸充胖子造假的饮鸩止渴的办法以外,别无他法。

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币安资金链疑似断裂,超级“灰犀牛”事件正在抬头 币安资金链疑似断裂,超级“灰犀牛”事件正在抬头

不幸的是,这部分多样性的风险都被Binance撞上了。

答案其实非常简单,由于资金投入市场对未爆发的危机常见抱有乐观的态度,尤其是有关危机早就知道,而一直讨论,但局势出现胶着的状况。若问题没恶化,资金投入者没遭到紧急影响,通常不会研究事件的深层次影响,由于大多数数字货币资金投入者只不过受最近媒体的话题影响。

今年4月,Binance宝上线了超高年化理财商品,开放 7天和30天期的定制化按期理财商品的申购,其中柚子币的7天周期的按期理财年化收益为高达6%,30天周期的年化收益高达8%,Binance还打出了“高出市场相同种类型商品收益200%”为卖点

看着Binance每季度增加的价值,显然一副歌舞升平的盛世景象,盈收每季度攀升,然而事实真是这样吗?

首季 销毁 829888 等值USD15600000 收益7800万USD

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可以说仅3月12日一个买卖日,Binance铩羽而归,损失惨重。

Binance风险保障基金截图

急剧的扩张背后势必留下财务风险。

从 3 月 12 到今天,增发总量累计 42.49 亿,其中4月、5月开始以在波场上增发泰达币为主,5月以来所有些增发泰达币均在波场上发行。

目前大家来算一下Binance2019年的具体支出,在算支出之前先来整理一下那些年Binance被黑客攻击的事件。

有人觉得,自从FCoin坍塌之后,不少交易平台就开始跟着出现问题,可能是FCoin催生的交易平台安全蝴蝶效应。

而在2020年,Binance同样梦幻开局,第一斥巨资4亿美金,超越28亿人民币回收了CMC;第二,Binance资金投入印度尼西亚首家合规加密货币交易网站Tokocrypto。结合其他2019年、2020年的资金投入和不可抗力的损失,Binance在不到一年半的支出已然超越50亿人民币,将近7亿美金,这是一个节奏很大的商业扩张的步伐。

第四季度 销毁 2216888 等值USD38800000 收益19400万USD

收入:

透过BNB回购数据

不能否认BNB的发行初心是为了通过盈利的回购销毁BNB来刺激币价的涨幅,辐射每个Binance资金投入者,然而目前BNB却渐渐成为了Binance刷量、公然做假账欺骗资金投入者的最好工具。

目前数字货币市场面临着周期性的动态调整与总体用户体量、现货买卖量走势趋于下行的两大挑战。在2017年牛市短暂退潮,新牛市从未到来过之际,Binance这两年好像陷入了期望通过扩张转而寻求新机会、拓宽盈利途径的死胡同。从历史的见地看,任何公司在急剧扩张的背后留下的财务风险不胜枚举,而在数字货币中,这部分风险又进一步迭代为平台安全风险、流动性风险、资金投入风险和经营风险。

据Binance官方宣称,Binance在2019年中盈利可观,具体明细如下:

而Binance的实质盈收、买卖量并无Binance外表看着那样多的这一点也可以从现在各家交易网站的钱包数目这一点得到印证。截至2020年5月14日,可以看见Binance交易平台链上钱包的余额已经跌至4、,落后3、OKEx 84630枚,落后2、火币网 183245枚,落后1、Coinbase795399枚。

事情的容易经过是:STEEMIT的见证人节点们联名要软分叉STEEM链,计划直接把孙宇晨手里的币冻结。然而Binance居然用了用存储在交易平台里的币去投票,罢免掉了其他的见证人。让人难以同意的是,Binance甚至还关闭了STEEMIT提现功能。如此随意挪动用户竞价推广账户内的币,真是令用户心寒!

Binance酝酿巨大理财池

2018年5月,Binance遭到了大规模的系统性攻击,黑客从Binance地热钱包中盗取7000个;

同样在目前币圈的理财商品中,也存在诸这样般的问题。以宝所上线的高年化商品为例,就正在酝酿一只巨大的灰犀牛。

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2019年7月,BinanceDEX竞价推广账户让人控制,存在里面的资产不翼而飞。

Binance宝截图

整理Binance2019年第二季度的买卖量为1596.2亿USD,而在第三季度中,已然降低至1139.42亿USD,降低了高达456.78亿USD,买卖成交量缩水将近28.62%,而这个数据还是Binance在第三季度的后半段同时开启了FuturesA和B合约将来的买卖成交量将来美化过的数据。

第二季度 销毁 808,888 等值USD24266400 收益12133.2万USD

经3月12日数字货币市场狂跌以来,泰达币的发行方,常被大伙戏称为“币圈美联储”的 Tether,便开始大水漫灌式地增发 泰达币。

急剧扩张后遗留财务风险

“黑天鹅”和“灰犀牛”在经济范围是一般成对出现的两个名词,“黑天鹅”比喻小概率而影响巨大的事件,而“灰犀牛”则比喻大概率且影响巨大的潜在危机。几乎所有些“黑天鹅”事件其本质和根源都是“灰犀牛”事件。

Binance注水式在波场上印钱,也再一次印证了Binance的资金投入大幅超越预期,导致了回款重压和财务风险,资金缺口巨大,势必需要印更多的钱出来。

大家都知道,Binance合约用的是ADL自动减仓机制,俗称“盈利减仓”机制。这种机制的盈利规则是将会对持有反方向仓位的资金投入者进行减仓,减仓的先后顺序将依据杠杆和盈利比率决定,当风险筹备金不足以分摊穿仓时,会触发自动减仓方案,通过对平台上收益率和有效杠杆计算出ADL排行榜,买卖方案激进且盈利最多的订单将被ADL序列优先标记,被标记盈亏排行榜靠前的订单将被平台进行自动减仓。

第一,2019年Binance失窃的BTC币将近20000枚,超越8亿人民币,而在2019年Binance还回收了印度WazirX,并与WazirX联合设立了5000万USD的印度进步基金,此为Binance还在2019年做了一个行业内公认的亏本交易——回收JEX,据传JEX到今天未达成正收益;

78.9%的增发泰达币最后流入Binance

2018年3月,Binance发生了被黑客大规模通过钓鱼获得用户账号并试图盗币事件;

BNB作为Binance交易平台的平台币,发行总量 2 亿枚,其成立时规定:每一个季度会将平台当季净收益的 20%用于回购 BNB,回购的 BNB 直接销毁,直至销毁到总量为 1 亿个 BNB 币为止。

某些衍生商品总是会更重视于平台自己利益的考虑,用高收益、高收益来吸引用户,而隐匿一些潜在风险,以此来提高买卖量和销售额。而以网络金融理财商品过往经验来看,这部分为了推进自己利益最大化甚至部分网络金融企业存在跑路和违约的行为,这致使他们面临较大的风险。

对于市场风险的见解,过去有人问笔者:概率风险已经存在,为何资金投入者对市场风险会视而不见?譬如当下数字虚拟货币中泰达币的疯狂增发、溢价所存在未知原因,交易平台中超发的比特币是否会使交易平台成为最后最大的卖盘?

从2017年成立到今天,因安全问题致使毁誉参半,可以说黑客是Binance挥之不去的阴影。

市场上更有一句话:Binance维护,大饼必跌。Binance的失窃过亿金额BTC、顶着风险开通点对点筹币、盲目极具扩张、挪用用户资产、掏腰包赔付巨额盈利单等事件,都是一个币圈将来一个风险没办法预估的可见灰犀牛正在渐渐酝酿的过程。

拆东墙补西墙欲填补亏空

上半年资金投入超越上年收益的72%

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现在Binance不惜冒着到期后没办法兑付的风险,用高于市场数倍的年化去吸引用户去Binance宝上存币,让不少老韭菜嗅到了一丝危险,是不是是Binance的资金链已经到了相形见绌的底部才这样急于向用户筹币来填补资金空缺?

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而即便用了ADL自动减仓机制,Binance的风险筹备金余额在3月12日当天仍旧见底,并且随着着大规模穿仓,空头和多头的数目发生了极度倾斜,Binance上发生了“中行原油宝”事件,多头在想平掉多单的时候发现无人接多单,而空头在平仓的时候,巨额收益没办法兑付,这致使Binance在自动减仓一部分ADL名单上的空单盈利单以外,还需要自掏腰包赔付这部分空头盈利。

BinanceCEO赵长鹏在之前豪言,Binance每年将收益的25%用于扩张和回收。

而数字货币给交易平台带来的财务风险又表现出多样性和动态性,诸如:穿仓致使保证金不够、极端大行情下高杠杆盈利单没办法兑付、去其他平台套保却遭遇拔网线。

假如说Binance的2019年的盈收尚且是一本糊涂账,那样2019年到今天的支出更是糊涂。

泰达币负溢价的背后

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看官看到这里也应该了解,Binance是怎么样在第三季度买卖量显著下滑的的状况下,盈收却超越了第二季度?

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用一句黑客教诲过的话就是,只须一直盯着,就没黑客打不下来的平台。

揭开虚高年收益

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那样赵长鹏到底是怎么样未卜先知今年2020年Binance的年收益能超越16亿美金?还是早已知会财务部怎么样在Q2、Q3、Q4季度,分别“做”一个好看的以8结尾的BNB回购数据,做一个比2019年水分更大、更漂亮的数据出来,来弥补这部分因急剧扩张的财务风险致使的难看账面?

Binance的资金链到底怎么样,是不是真如宣传的那样稳如泰山?这要从Binance的年度收入支出和资金投入多维度去分析。

不只这样,Binance还提升了用户理财上限,由市场行情的2个比特币提升到单人5000个比特币,折合4700万美金的上限。

Binance自2017年成立到今天,一直毁誉参半。

据 Tokenview 数据剖析,大多数增发的 泰达币 最后都会流入火币、Binance与 Bitfinex 为首的交易平台,依据北京链安对3、4月份增发的 ERC20 泰达币 流向的追踪,发现增发的大多数 ERC20 泰达币 都流向了Binance和火币。以 4 月数据为例,4 月份增发的 ERC20 泰达币 中的 97.85%流入Binance和火币流入。

现在的数字货币市场一体化的背景下,假如有一天由Binance所导致的“灰犀牛”事件真的来了,将给币圈导致不亚于当年门头沟事件的巨大打击,甚至其影响更深远。

从现在Binance在Binance宝上筹集巨额的币、很多在波场上增发的泰达币、挪用用户资产等种种迹象可以看出,Binance已经疑似出现资金链断裂的问题,伴随时间的推移,Binance的资金问题的真相必然会被更多人挖掘。

数字虚拟货币及其衍生品市场的兴起,让原来“买买提”的囤币党也渐渐加入到受众高的各种衍生品及理财商品中。

Binance的所作所为值得市场上的每一位资金投入者和从业者警惕和深思。

可依据Binance官方给出的数据,Binance在2019年收益约为5.5 亿USD左右,2019年的不可抗力支出加上资金投入也超越了2亿美金,将近为2019年年收益的36%,远远超越了所谓的“25%用于资金投入和扩张”的这个数据;而2020年尚未过去一半,Binance的资金投入已经超越了4亿美金,占到了上一年Binance年收益的72%。

第三季度 销毁2061888 等值USD 36700000 收益18350万USD

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然而这里面的数据水分很大。

高年化的理财商品看上去稳定,但数字虚拟货币的市场从其波动率及风险性来看,远高于传统市场,而任何高年化商品事实上都存在到期没办法兑付的潜在风险。

以2019年第三季度为例,Binance公布了平台币BNB的第三季度销毁记录:销毁数目为2061888枚,价值约为3670万美金,直接反应当季度的盈收为1.835亿USD;而第二季度销毁BNB数目为808888枚,直接反映第二季度的价值为1.21亿USD。

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支出和盈收皆糊涂

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2019年8月,部分Binance用户KYC资料被黑客盗取,并在telegram群直播放出。

可以说链上钱包的数目是最能真实的反应平台综合实力的数据之一,可见看上去逐季度递增的回购销毁数目、季度收益都没能挽留住Binance衰落的节奏,早已从2017年的当红辣子鸡跌下神坛,并且远被前三名甩在了后面。

对于用户来讲,对数字虚拟货币交易平台最基本的需要就是要保证用户资产的安全。交易平台的每一次宕机、丢币,都会让用户产生恐慌。而在过去的数字虚拟货币交易平台FCoin跑路之后,圈内对中心化交易平台的信赖便愈加脆弱,频繁的中止买卖恐致用户对交易平台失去信心

Binance真的不会动你竞价推广账户里的币吗?

高上限埋下没办法兑付的巨雷

不怕贼偷最怕贼惦记。从Binance频发的安全问题时刻表来看,显然Binance长期以来就是被全球黑客攻击的目的。而从历史数据看Binance失窃币的BTC就超越20000枚,根据不同时期BTC的价格,失窃币的价值已经超越了8亿人民币。

Binance今年还被爆出了挪用用户的数字虚拟货币进行投票。

容易来讲,就是你可以亏得分文不剩,但不可以赚的盆满钵满。

2018年7月,Binance被黑事件第三上演,Binance失窃上万个BTC;

让大家来回忆今年2020年3月12日的极端行情,BTC价格一度跌破4000美金,永续合约方面,BitMex插针至3596美金,Binance3621.1美金。Binance的风险保证资金包上的BTC数目也发生异动,数目一度锐减。当天Binance全天流入13549.53比特币,流出21482.54比特币,净流出高达7933比特币,Binance热钱包一度因为阶段性用户很多提币出现了仅剩22枚BTC的少有场面。

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