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爱沙尼亚加大加密货币管理力度

时间:2021-07-20 13:47人气:来源: www.rtymall.com

爱沙尼亚财政部长、反洗钱委员会负责人马丁∙赫尔梅表示,除去与银行业有关的传统洗钱风险外,应付与新技术有关的洗钱风险也至关要紧。政府需要控制向哪个发放数字货币执照与执照拥有者的经营活动。过去几年,爱沙尼亚数字货币执照的申请数目急剧增加,因为法律疏漏,发放的数字货币执照数目太多,但政府管控能力却存在弱点,金融情报单位没机会充分评估申请人获得执照的适合性,也没实质管控执照获得企业的活动。为此,爱沙尼亚于2019年修订了有关法律。2020年1月,新法律修正案颁布生效,金融情报部门在处置数字货币活动执照申请时,可以开始依法检查申请公司管理委员会成员的背景和适合性,包括是不是有好的商业信誉,并需要企业的注册地址、管理地址和营业地址需要在爱沙尼亚。若是一家外国公司申请执照,它需要先在爱沙尼亚开设分支机构。之前已经获得数字货币执照的公司需要在今年7月1近日根据新规定拓展业务。截至2020年上半年,爱沙尼亚已有超越500家企业的数字货币执照被吊销。之后,政府还会持续关注这一范围。

爱沙尼亚政府反洗钱委员会表示,要愈加看重防范与有关的洗钱风险。周三,委员会收到一份报告,内容囊括恐怖主义筹资评估专家委员会Moneyval有关反洗钱新评估的现阶段筹备状况,爱沙尼亚国别风险评估进展与金融管理局、金融情报部门和与各类洗钱案件调查有关的检察官办公室的有关活动。

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