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央行发315警告:指虚拟货币交易所刷量、宕机、洗钱(内附全文)

时间:2021-07-05 03:10人气:来源: www.fjxmjql.com

但也有专业人士呼吁,最近韩国、法国、印度等政府在合规监管上有了非常大进展,中国央行应该与时俱进,立法立规将数字虚拟货币纳入合理监管的轨道,不然以上问题也没有效监管的方法。

以下是全文,内容来自央行官方公众号。

第一,刷量紧急。文章称,境外前三大数字货币买卖商平均换手率大幅高于海外持牌交易平台,存在使用机器人刷量的重大嫌疑。

第二,恶意宕机,逼迫杠杆买卖爆仓。文章称某大型数字货币买卖商平台一年内发生系统宕机6次,其中3次为不明缘由的突发问题宕机。

第三,洗钱。通过对某数字货币交易网站的提现数据进行剖析发现,符合洗钱行为的基本特点。

吴说区块链觉得,央行此文确实相对专业,指出了现在交易平台存在的比较紧急的几个问题。

吴说区块链觉得,这篇文章虽然是科普性质,但说明央行对现在交易平台的研究、剖析与监控,处在一个比较明晰的阶段,将来的管控手段依旧会十分严格。

洗钱也是最近的热门话题。依据派盾剖析,朝鲜黑客组织通过钓鱼获得交易平台私钥等方法,攻击了四个数字资产交易平台,其中包括中国交易平台Gate.io的前身比特儿,失窃金额达2.34亿美金;最后黑客又把资产转移到负责洗钱的中国人手中,在火币、可盈可乐等平台上变现。现在美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由,对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉,并冻结了他们的全部资产。理由是,他们二人在2017年12月至2019年04月期间,帮朝鲜政府下辖黑客组织LazarusGroup提供了价值超1亿USD的洗币服务。

刷量来讲,Bitwise提交给美国证券交易委员会的BTC买卖量报告中提到了交易平台95%的买卖量是伪造的,报告称ZB和Lbank交易平台声称的买卖量可能是真实买卖量的390倍和4400倍,火币、OKEx和Bibox也是存在刷量嫌疑的(十几倍到几十倍)。

文章由央行亲自策划,指出了现在存在的三个问题:

3月22日,中国央行官方微信账号发布315金融消费权益保护系列文章第八篇,文章标题为:不要被交易网站骗了。

宕机方面,今年以来Binance发生了多次宕机。3月4日17:04:56开始,Binance出现买卖中止问题。BinanceCEO赵长鹏表示,本次买卖中止缘由是消息加盟问题。问题期间,Binance中止充值、提现、现货及杠杆买卖、C2C买卖、Binance宝申购及赎回、资金划转。2月19日Binance也出现了临时维护。

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